Две ювелирные компании Омска стали объектом «проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Прокуроры и специалисты Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора проинспектировали компании «Омский ювелир», возглавляемые Александром Стрельниковым.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в действиях компаний, ведущих торговлю через сеть ювелирных гипермаркетов «Союз», выявлен ряд нарушений закона. В частности, организации «не предоставили сведения о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгоценных металлов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий, о получении ювелирных изделий по договорам комиссии». Кроме того, ООО «ПКФ «Омский ювелир» не согласовало обязательный документ — «Правила внутреннего контроля» — с Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов России.
По итогам проверки прокурор Омска возбудил в отношении ООО «ПКФ «Омский ювелир», ООО «ТД «Омский ювелир» и их директора г-на Стрельникова дела об административных правонарушениях по статье 15.27 КоАП РФ — нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступленным путем, и финансированию терроризма. МРУ Росфинмониторинга по СФО привлекло обе организации и их руководителя к административной ответственности в виде штрафа.
Примечательно, что ювелирный гипермаркет «Союз» на Любинском проспекте Александр Стрельников открыл меньше года назад — на месте закрывшегося по известным причинам магазина сети «Алтын».
Фото (С) saint-petersburg.ru
Loading...